北京威卡威汽车零部件股份有限公司第四届董事

时间:2019-09-11

  (以下简称“公司”),第四届董事会第四十三次会议于2019年7月12日以邮件方式通知全体董事,会议于2019年7月17日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《

  本次会议由董事长李璟瑜先生主持,经与会董事审议并书面表决,形成以下决议:

  经审议,同意公司停止开发新能源整车项目。经过近几年公司对于新能源整车市场的考察,新能源整车产业短期实现盈利概率比较低,且建设期需要2-3年时间,在建设期内只有大额建设开发费用支出,零部件主业业绩难以支撑,建设期的连续亏损可能导致公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》规定的潜在退市风险。鉴于此,公司将停止新能源整车业务的开发建设,对于前期为布局新能源产业已经开展的几项工作做出如下安排:

  1、德国子公司-德龙汽车有限公司因未正式注册成立,也未实质投资,故终止后续一切工作;

  2、秦皇岛新能源整车投资项目已经成立的秦皇岛德龙汽车有限公司,截至目前因项目尚未启动,也未实质投资,公司将予以注销;

  3、未来公司计划将持有的新能源整车公司长春新能源、深圳五洲龙、江苏卡威的参股股权择机转让。

  经审议,同意终止转让长春新能源股份有限公司35%股权事项,并授权公司经营管理层签署终止协议。

  本议案涉及关联交易,关联董事李璟瑜回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见2019年7月18日披露在巨潮资讯网的《关于终止转让参股公司股权暨关联交易的公告》(公告编号2019-047)。

  经审议,同意公司转让德龙商标。鉴于公司计划停止新能源整车项目的开发建设,公司就新能源整车项目注册的德龙商标将无实质效用,同时公司股东北京中环投资管理有限公司准备继续研发新能源整车,因此公司按照原始申报费用的价格48万元将德龙商标转让给公司股东北京中环投资管理有限公司。www.115335.com

  本议案涉及关联交易,关联董事李璟瑜回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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